Спецназовец США арестован за инсайдерские ставки на Polymarket, связанные с операцией против Мадуро

Старшего сержанта Сил специального назначения США подозревают в использовании секретных данных для получения прибыли на платформе Polymarket, делая ставки на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это первый в США случай ареста за инсайдерскую торговлю на рынке прогнозов — онлайн-платформе, где пользователи ставят деньги на исход будущих событий.

Обвинения и расследование

Министерство юстиции США в четверг сообщило об аресте Гэннона Кена Ван Дайка, военнослужащего Сил специального назначения Армии США. Его подозревают в использовании "секретной, непубличной" информации об операции по задержанию венесуэльского президента Николаса Мадуро, что позволило ему получить прибыль в размере более 400 000 долларов от сделок. Большое жюри предъявило ему обвинения по пяти пунктам, включая многочисленные нарушения Закона о товарных биржах.

Ван Дайк стал первым человеком, которому в США предъявили обвинения в инсайдерской торговле на рынке прогнозов. Законодатели в течение нескольких месяцев выражали обеспокоенность по поводу высокой вероятности того, что политики и государственные служащие могут использовать непубличную информацию для получения прибыли от сделок на ведущих платформах, таких как Polymarket и Kalshi, чья популярность резко возросла за последний год.

Арест произошел всего через несколько недель после того, как прокуроры Министерства юстиции США начали предупреждать о возможных нарушениях, связанных с инсайдерской торговлей. В феврале израильские власти арестовали двух граждан — армейского резервиста и гражданское лицо — по подозрению в разглашении секретной информации путем ставок на Polymarket, связанных с военными операциями. Kalshi, основной конкурент Polymarket в США, недавно оштрафовала пользователя за нарушение своих правил инсайдерской торговли, однако не передала информацию о нарушениях для дальнейшего расследования в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — федеральное агентство, контролирующее рынки прогнозов.

После обнародования информации об аресте Ван Дайка, Polymarket опубликовала заявление в социальных сетях, в котором указала, что "выявила пользователя, торговавшего на основе секретной правительственной информации" и "передала дело в Министерство юстиции, сотрудничая с их расследованием". Компания отказалась от дальнейших комментариев.

Детали дела

Согласно судебным документам, Ван Дайк является действующим военнослужащим США с сентября 2008 года и в 2023 году получил звание старшего сержанта. Во время предполагаемой торговой деятельности он дислоцировался на базе Форт-Брэгг в Фейетвилле, штат Северная Каролина, и был приписан к Командованию специальных операций Армии США по операциям в Западном полушарии.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкл Селиг в своем заявлении подчеркнул, что "любой, кто занимается мошенничеством, манипуляциями или инсайдерской торговлей на любом из наших рынков, столкнется со всей строгостью закона". Он также добавил: "Обвиняемому была доверена конфиденциальная информация об операциях США, однако он предпринял действия, которые поставили под угрозу национальную безопасность США и подвергли опасности жизни американских военнослужащих".

В жалобе утверждается, что Ван Дайк участвовал в планировании и проведении операции по аресту Мадуро и осознавал, что ему не разрешено разглашать непубличную информацию о военных операциях США. В документе также говорится, что Ван Дайк подписал соглашение о неразглашении, запрещающее ему раскрывать конфиденциальную или секретную правительственную информацию "в письменной или устной форме, своим поведением или иным образом". Кроме того, в жалобе указывается, что Ван Дайк сохранил на своем аккаунте Google скриншот, "отображающий результаты запроса к искусственному интеллекту", который описывает, как Силы специального назначения США хранят множество секретных файлов, включая "оперативные детали, недоступные общественности".

Торговая активность на Polymarket

Предположительно, 26 декабря Ван Дайк открыл аккаунт на Polymarket и вывел около 35 000 долларов со своего банковского счета, прежде чем перевести их на криптовалютную биржу.

На следующий день, как утверждается, Ван Дайк совершил свою первую сделку, связанную с Венесуэлой, на Polymarket, поставив чуть менее 100 долларов на контракт "ДА" о том, что американские войска будут в Венесуэле к 31 января 2026 года. Прокуроры обвиняют его в совершении в общей сложности 13 транзакций, связанных с Венесуэлой, на платформе, семь из которых — на общую сумму в сотни тысяч долей — были заключены по контракту "ДА" на тему "Мадуро уйдет к... 31 января 2026 года". Иными словами, Ван Дайк предположительно мог получить огромную прибыль, если бы венесуэльский лидер был смещен до указанной даты.

Прокуроры утверждают, что 2 января, между 20:00 и 22:00 по восточному времени США, всего за несколько часов до ночной операции по вывозу, Ван Дайк совершил три отдельные транзакции по контракту "Мадуро уйдет", на общую сумму более 250 000 долей.

Хотя точная роль Ван Дайка в операции по задержанию Мадуро остается неясной, Министерство юстиции утверждает, что вскоре после того, как его доставили на борт корабля ВМС США, он загрузил фотографию в свой аккаунт Google. Согласно обвинительному заключению, "на этой фотографии изображен Ван Дайк на палубе корабля в море, на рассвете, в военной форме США, с винтовкой, стоящий рядом с тремя другими людьми в военной форме США".

Судебные документы утверждают, что Ван Дайк выиграл свои ставки "Мадуро уйдет", когда контракт был урегулирован на Polymarket после рейда 3 января. Предполагается, что в тот же день он продал свои оставшиеся позиции и вывел средства с платформы. После того как начали циркулировать сообщения о анонимной выплате в 400 000 долларов, как утверждается в обвинительном заключении, Ван Дайк попросил Polymarket удалить его аккаунт и сменил адрес электронной почты, который использовал для своего криптовалютного счета, на адрес, не связанный с его именем.

Широкий контекст и опасения

Индустрия рынков прогнозов в последнее время находится под пристальным вниманием из-за своей роли в содействии инсайдерской торговле. Законодатели и политики призывают к усилению мер защиты и ужесточению правоприменительной практики. Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк уже запретили торговлю на основе конфиденциальной информации в попытке успокоить растущие опасения по поводу публичной коррупции. Помимо подозрительной торговли на рынках, связанных с захватом Мадуро, также появились опасения относительно инсайдерской активности в серии сделок на Polymarket, связанных с рынками потенциальной войны с Ираном. Эти опасения включают сделки счета, который заработал более 550 000 долларов, делая ставки на то, нанесет ли США удар по Ирану и если тогдашний лидер страны аятолла Хаменеи.

Смотрите также:

Главная задача будущего главы Apple: создать прорывной продукт в сфере ИИ http://kupidonchik.org/glavnaya-zadacha-budushhego-glavyi-apple-sozdat-proryivnoy-produkt-v-sfere-ii/.

Интересности на тему: Новый байопик о Майкле Джексоне: успех в прокате на фоне общественных споров

Классные советы в статье "Технологическая элита выбирает Zyn: никотиновые паучи как новый стимулятор продуктивности" здесь.

Некоторые законодатели публично обвинили администрацию Трампа в участии в рынках прогнозов с использованием инсайдерской информации. Среди них американский сенатор Крис Мерфи, который заявил, что сотрудники "в Ситуационной комнате" могли подталкивать страну к войне, одновременно делая на это ставки. Белый дом отверг эти обвинения. Ранее в этом месяце CNN сообщило, что Белый дом предупредил о недопустимости использования конфиденциальной информации для получения прибыли на рынках прогнозов. Белый дом не ответил на запросы издания WIRED относительно этого предупреждения.

В случае признания виновным по всем пунктам обвинения Ван Дайку грозит максимальное наказание в виде 60 лет лишения свободы.